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提醒!注意虚拟货币等网络诈骗 谨防上当受骗

核心提示:近段时间,公安机关接连接到市民的报警称,遭到的各种网络诈骗层出不穷,警方破案后将这些案件疑点一一解开,提醒市民不要再陷入类似鼓吹“只涨不跌”“短期高回报”的陷阱。

虚拟货币骗局、网络贷款骗局……近段时间,公安机关接连接到市民的报警称,遭到的各种网络诈骗层出不穷,警方破案后将这些案件疑点一一解开,提醒市民不要再陷入类似鼓吹“只涨不跌”“短期高回报”的陷阱,也希望已经被骗的人赶快报警。

网络贷款给学生下套

官庄工区的小林(化名)是一名大学生,今年3月19日,他接到一个女子的电话问是否需要借款。刚好那段时间小林手头比较拮据,于是就按电话要求加了一个微信名为“西大街霸王”的微信号,对方让小林把身份证正反面照片、银行卡正反面照片、学信网信息截图发给他。

得知小林需要借款2万元,“老板”称需要小林先给他们打过去两万元,留下资金来往流水记录,以证明小林有还款能力,随后放款时这些钱会返还给小林。小林用微信号分3次转账5000元后,对方又要求小林出资料费、审核费等十几笔费用,小林算了算自己已经给对方打过去1.8万元,这才发现自己被骗了。

警方发现,2018年5月份,郑州一起网络贷款诈骗案,犯罪嫌疑人的微信号昵称、诈骗手法与小林被骗案一致,而且江西省、广东省、江苏省三地多起案件与这三个微信号有关。

专案组兵分两路,赶往商丘市、永城市开展集中收网行动。经警方调查,微信注册人李某、甘某的身份信息被人冒用,名下的微信号实际控制人是常某伟、常某男、甘某某。

警方查明,自今年3月初至5月下旬,该公司业务员之间相互配合,诈骗受害人共计50余人,涉及全国8省16市,涉案资金约35万元。目前,到案的19人中,有11人因涉嫌诈骗被检察机关批捕。

炒虚拟货币遇到骗局

今年4月中旬,李先生听朋友说在做“区块链”,引进了一个虚拟货币投资平台,币值只涨不跌,等虚拟币上市后收益相当可观。李先生不懂虚拟货币,也不懂什么是“区块链”。朋友介绍他认识这个虚拟货币平台南阳片区的负责人王某。

在一间办公室,李先生见到了王某,并咨询虚拟货币如何进行投资赚钱的事。王某告诉他大家都在做的是一种叫ETE(以太能量币)的虚拟货币,是一个全球性的交易大盘,三个月管投资者回本,8月份大盘币值能大涨。因为周围好几个熟人都在做这种投资,李先生抱着试试看的心态给王某转账1.3万元,购买了5000个ETE货币,获得了ETE会员登录平台的账号,平台上每天有3个探矿机为他挖币。

与此同时,李先生被王某拉入一个以太能量(ETE)交流微信群,这些人都是投资ETE虚拟货币的,他们多数是被亲戚朋友介绍进来的,仅两个月时间,群内成员已达到200多人。他们中少的投入七八千元,多的投入七八万元。让李先生和群成员恐慌的是,从今年7月份开始,群里不再发有关ETE货币的信息,群成员的ETE币也因“平台维护”不能交易了。

9月中旬,群主突然发信息说,ETE虚拟货币平台将于9月18日关闭,通知群成员将ETE币转入交易所,将来再开通时能卖个好价钱,王某将李先生的ETE币转入一个数字货币钱包里。此时,群成员还以为,这个ETE货币就如股票一样,低迷一段时间后会再涨起来。可是没过多久,大家天天关注的ETE货币平台无法再登录,后期暂存虚拟货币的交易平台也关闭了,就连他们的微信群也解散了,王某失联,大家这才立即到公安机关报案。案件目前还在办理之中,警方希望人们不要再迷信“只涨不跌、短期高回报”的投资陷阱,也希望已经被骗的人赶快报警。

发展下线骗取“会费”

去年4月,惠某被一女子夏某某拉入到名为“4690会议室”的微信群,夏某让惠某某发展下线并负责群内统计、收款、转账等工作。该项目声称每人只需交100多元的费用,即可获得一笔国家补助。同年6月,惠某按照夏某某的指示,将各微信群群主收到的89万余元会费打到指定账户。然而,汇款结束后,惠某多次联系夏某某等人,但对方手机均处于关机状态。

接警后,社旗县公安局迅速将案情上报至市公安局反诈中心。

警方随即围绕涉案资金、涉案信息展开初步调查。经分析研判、案件串并,警方得知广西凌云县杨某某(绰号杨马)长期以缴纳入会费便可获得在城市购买低价房资格,并领取80万至120万不等的创业资金为诱饵,进行集资诈骗活动。而夏某某为获取高额回报,拉拢他人通过微信平台、组建微信群对该项目进行宣传、推介,拉拢会员、非法吸收群众钱款。

办案民警根据杨某某信息查到他可能在广西壮族自治区百色市、桂林市一带活动,并且找到了一辆有重大嫌疑的越野车。通过路口监控录像,民警发现杨某某等人入住了桂林某酒店,遂呼叫当地警方增援,最终将疑犯杨某某和欧某抓获。夏某某也在西安被抓获。(记者 吕文杰)

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责任编辑:李霞

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